Härmed kallas aktieägare i Kartena AB (publ) att delta i årsstämma torsdagen den 8 april 2010 kl. 15.00 på Rica Hotel, Stortorget 15 i Malmö. Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 1 april och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 april 2010. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före ovanstående datumet för anmälan. Anmälan att delta i årsstämman skall göras till bolagets adress: Kartena AB, Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg eller via fax 031 – 77 44 396 eller e-post info@kartena.se. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan.

Förslag till dagordning

1.   Stämman öppnas

2.   Val av ordförande för stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Val av två justeringsmän

5.   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Godkännande av dagordning för stämman

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

      Beslut om:

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)      disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

             balansräkningen

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8.   Information om fusion av Geosition AB och Kartena AB

9.   Antagande av ny bolagsordning

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

11. Val av styrelse

12. Val av revisor

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 9: Det föreslås att bolagets säte ändras från Malmö till Göteborg, i övrigt föreslås inga ändringar

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 40 000 kronor per ledamot och arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 samt förslag till ny styrelse och revisor kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman, och skickas under samma tid till aktieägare som så begär, om aktieägarens adress är känd för bolaget.

                    Malmö mars 2010, Kartena AB (publ), Styrelsen