Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)
Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00, i Addnodes lokaler på Hudiksvallsgatan 4 i Stockholm.
Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2012. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 4 maj 2012. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering skall vara verkställd den 4 maj 2012 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.
Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg eller via fax 031-77 44 396 eller genom att skicka e-post till rikard.linneroth@kartena.se. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan. För den som önskar företrädas av ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats www.kartena.se.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande för stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning för stämman
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av styrelse
- Val av revisor
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut:
Punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 9 105 112 kr balanseras i ny räkning.
Punkt 8 Addnode AB (publ) som representerar 89 procent av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att inget styrelsearvode skall utgå.
Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt godkänd räkning.
Punkt: 9 Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelseledamöterna Wilhelm Arnör, Jenny Curtsdotter och Staffan Hanstorp. Styrelseledamöterna Bo Fredriksson och Torbjörn Sjöö har avböjt omval.
Punkt 10 Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma.
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.kartena.se senast från och med den 19 april 2012 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Göteborg i april 2012
Kartena AB (publ)
Styrelsen
__________
