Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00, i Addnodes lokaler på Hudiksvallsgatan 4 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2012. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 4 maj 2012. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering skall vara verkställd den 4 maj 2012 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg eller via fax 031-77 44 396 eller genom att skicka e-post till rikard.linneroth@kartena.se. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan. För den som önskar företrädas av ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats www.kartena.se.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut om:

a)              fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)              disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)              ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
2. Val av styrelse
3. Val av revisor
4. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 b)      Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 9 105 112 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 8          Addnode AB (publ) som representerar 89 procent av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att inget styrelsearvode skall utgå.

Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt: 9         Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelseledamöterna Wilhelm Arnör, Jenny Curtsdotter och Staffan Hanstorp. Styrelseledamöterna Bo Fredriksson och Torbjörn Sjöö har avböjt omval.

Punkt 10        Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.kartena.se senast från och med den 19 april 2012 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Göteborg i april 2012

Kartena AB (publ)

Styrelsen

__________

Fullmaktsformular_2012

Kartena kommer under Kartdagarna att hålla två seminarium:

• Onsdag 28 mars, kl 8.30 –10.00 Navigering med egen ruttdata
• Torsdag 29 mars, kl 10.45 –12.00 InCheck – Sveriges nya GIS-baserade ärendehanteringssystem för ledningsanvisning

Dessutom hittar du oss på GIT-mässan i monter A03:18 där vi ställer ut tillsammans med våra systerföretag i Addnodekoncernen Cad-Q, Cartesia och TEKIS

Vi ser fram emot att träffa dig!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=4867612

Kartena utvecklar moderna systemlösningar inom geografisk IT. Våra lösningar och tjänster omfattar bland annat ledande system för positionering, ruttoptimering och webbaserade karttjänster baserade på bland annat Open Source-GIS som Geoserver och OpenLayers, samt OGC-ramverk.

Vi söker dig som har ett gediget intresse för systemutveckling och vill jobba i en spännande och växande bransch.  Vi värdesätter personliga egenskaper som kreativitet, struktur, initiativrikedom och god planeringsförmåga.  Vi ser också gärna att du är en social person som vill ha roligt på jobbet, och jobbar bra i team samtidigt som du kan vara självgående.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av några av följande områden, och gärna är nyfiken på flera andra:

• Javascriptdrivna webbgränssnitt
• Objektorientering
• C#, Asp.NET
• SQL Server
• Skriva testbar kod
• Agila metoder som t.ex. Scrum
• Användning av Open Source-projekt
• Kunskaper om GIS, t.ex. koordinatsystem och projektioner

Vi vill att du pratar flytande svenska och är duktig på engelska. Skicka din ansökan med bifogat CV till rikard.linneroth@kartena.se.

Välkommen på besök!
Thomas och Roger på Malmökontoret

Addnode erbjuder 0,65 kronor per aktie i Kartena.

Acceptfristen, dvs. den tid under vilken Du kan acceptera erbjudandet, löper mellan den 25 maj 2011 och den 16 juni 2011. Addnode förbehåller sig rätten att förlänga sagda acceptfrist. Courtage utgår ej.

Vid frågor avseende erbjudandet är Du välkommen att kontakta Johan Andersson, Chef för affärsutveckling inom Addnode-koncernen på telefonnummer 0704 205 831 eller via e-postadress johan.andersson@addnode.com.

Erbjudanderestriktioner

För att ta del av information om Addnodes kontanterbjudande till aktieägarna i Kartena AB (publ) (“Erbjudandet”) eller delta i Erbjudandet är det ett krav att du inte har hemvist i Amerikas Förenta Stater (varmed avses Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Följebrevet avseende Erbjudandet, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras i eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet.

Inget i följebrevet avseende Erbjudandet utgör ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att sälja värdepapper i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenlig med lag eller annan föreskrift.

Ladda ner informationsbrev => Informationsbrev_Addnode_Kartena

Ladda ner anmälningssedel => Anmälningssedel_Kartena